Etiquetas gafi

Los nuevos supervisados son casinos físicos o virtuales, empresas emisoras de tarjetas de crédito, prestamistas, casas de empeño, compañías dedicadas a la compra y venta de bienes inmuebles, estos últimos incluye a corredores de bienes raíces, intermediarios, promotores y desarrolladores de proyectos inmobiliarios.

Casas de empeño, casinos, prestamistas y emisoras de tarjetas de crédito deben registrarse ante la Superintendencia antes de julio, sino se exponen al cierre de cuentas bancarias.

País aprueba el 83% de las recomendaciones técnicas del Grupo de Acción Financiera Internacional, la GAFI, para prevenir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. En el 2015 se cumplía solo el 55%.