Fundador de Celsius, plataforma de criptomonedas, es arrestado y acusado de fraude y manipulación del mercado

La oficina del fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, emitió un comunicado de prensa en el que acusó a Mashinsky de engaño, manipulación del mercado y fraude. Según la declaración, el empresario “engañó a sus clientes y les dio una imagen falsa sobre aspectos fundamentales de la sociedad que creó”.

Mashinsky, de 50 años y nacido en Ucrania, se enfrenta a cargos que podrían resultar en varias décadas de prisión. Cinco de los siete cargos que se le imputan contemplan una pena máxima de veinte años tras las rejas. Se espera que Mashinsky comparezca ante un juez federal en Manhattan este mismo 13 de julio.

Roni Cohen-Pavon, ex número dos de Celsius y residente en Israel, también fue acusado en este escándalo financiero.

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En su apogeo de popularidad, a finales de 2021, Celsius contaba con más de un millón de clientes y reportó más de $25.000 millones en activos invertidos en la plataforma. Sin embargo, la caída repentina del valor de varias criptomonedas en la primavera de 2022, junto con la implosión de la moneda digital Terra (UST), sacudió el mercado y provocó una cadena de fallas.

Atrapada en ese caos y enfrentando retiros masivos por parte de sus clientes, Celsius decidió congelar sus activos y suspender cualquier retiro a mediados de junio de 2022, para luego declararse en quiebra un mes después.

Las autoridades destacan especialmente la gestión de Mashinsky durante la crisis, ya que días antes de congelar los fondos, continuó asegurando a los clientes que Celsius “mantenía finanzas sólidas y tenía suficiente liquidez para atender las solicitudes de retiro”, según el comunicado de prensa.

Además, el exjefe es acusado de manipular el precio de CEL, la criptomoneda creada por Celsius, al utilizar de manera encubierta fondos de los clientes para comprar la divisa y aumentar su precio de forma artificial.

Según la Comisión Federal de Comercio (FTC), los ejecutivos de Celsius utilizaron más de $4.000 millones de los activos de los clientes para financiar la operación de la empresa, realizar inversiones de alto riesgo y otorgar préstamos sin garantías.