El País

Notarios, joyeros y contadores ahora deben reportar dinero sospechoso

Casinos y corredores de bienes raíces también deben exigir a los clientes información sobre procedencia de los fondos

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En mayo de 2013, la Policía Judicial allanó en Santa Ana la vivienda de Arthur Budovsky Belanchuk, autor del principal caso de lavado que se ha hecho desde Costa Rica. El ucraniano nacionalizado costarricense lo hizo a través de la compañía Liberty Reserve. | OIJ/ARCHIVO.







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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