Caso Fénix: Líder de grupo vinculado a lavado acepta en Panamá extradición a Costa Rica

La información la dieron a conocer el Órgano Judicial de Panamá y la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) en comunicados de prensa en los cuales detallan que se conceden 30 días como máximo a las autoridades costarricenses, para que cumplan con los trámites correspondientes.

LEA MÁS: Caso Fénix: OIJ confirma captura de líder de organización en un operativo en Chiriquí, Panamá

“El Tribunal de Apelaciones de la provincia de Chiriquí, conformado por los magistrados Jorge Luis De la Torre, (presidente), José Israel Correa y Luis Fernando Tapia, legalizó la aprehensión y ordenó la detención provisional con fines de extradición de tres ciudadanos de nacionalidad costarricenses, por la supuesta comisión del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

“Luego de escuchar los argumentos de la Fiscalía de Asuntos Internacionales y de la defensa técnica particular, ordenó que se inicie el proceso de extradición, estableciendo un período de 30 días máximo para la diligencia del trámite de entrega (...). Los defensores Anthony Espinoza y José Aizpurúa, indicaron en audiencia que sus representados, por voluntad propia, se acogían al trámite de una extradición simplificada y por tanto renuncian al principio de especialidad, por lo que piden que los trámites de traslado se realicen en el menor tiempo posible”, señala el comunicado del Órgano Judicial.

Por su parte, el Ministerio Público panameño dio a conocer que la “Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales, representada por el fiscal Agustín Almario Castillo, logró que tres ciudadanos costarricenses se acogieran al proceso simplificado de extradición por su presunta vinculación en el delito de legitimación de capitales.

“Costa Rica señaló la presunta vinculación de los requeridos con un grupo criminal liderado por uno de ellos que, entre 2011 y 2022, se aprovechó ilegítimamente de las ganancias obtenidas a través de la actividad de tráfico, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de clorhidrato de cocaína y conformó un grupo criminal con la finalidad de adquirir, convertir, transmitir bienes de interés económico, así como ocultar su origen y destino”, añade el informe de prensa de la Fiscalía.

Además de Segura Angulo, en Panamá fueron detenidos otros dos cómplices en el caso. Se trata de dos individuos de apellidos Garro Núñez y Núñez Jiménez. Los tres fueron capturados el pasado 12 de abril en un poblado de la provincia de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica, cuando unidades de la Subdirección de Investigación Judicial en la provincia de Chiriquí, realizaban un operativo por blanqueo de capitales, en el cual capturaron a diez personas, entre ellas un costarricense de apellido González, quien también tiene la nacionalidad panameña. Contra esa persona se ordenó prisión preventiva.

Breve recuento

Copiado!

El Caso Fénix comenzó a investigarse cuando las autoridades recibieron una alerta financiera que ingresó en el 2019 a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en la cual se detallaba que estaba funcionando una organización que, en apariencia, se dedicaba al lavado de dinero por medio de múltiples negocios, entre ellos la ganadería, la venta de llantas, los lubricentros, las verdulerías, los bares y los restaurantes. El asunto se destapó porque uno de los integrantes de la banda registró “una conducta inusual en cuanto a los flujos de dinero”.

Luego de múltiples investigaciones que incluyeron intervenciones telefónicas y que fueron dirigidas por la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial, se logró identificar a 19 personas físicas, así como 19 personerías jurídicas como involucradas en el ilícito. Con base en esos datos, el 22 de febrero pasado se hizo un operativo para desarticular a la organización, que operaba principalmente en el cantón de Pérez Zeledón.

En la acción policial solo se detuvo a 10 de los presuntos integrantes del grupo; otros cuatro, considerados los principales implicados y que eran Segura (47 años), su compañera sentimental, Chacón Vargas (39), así como Garro Núñez (42) y Núñez Jiménez (37), se habían dado a la fuga. Durante los allanamientos de febrero se decomisaron ¢5.155 millones en efectivo, entre dólares y colones, los cuales estaban ocultos en compartimentos fabricados en vehículos. También se incautaron cientos de cabezas de ganado que luego se ser subastados dejaron una suma de ¢941 millones.