Mecanismo de alertas tempranas implementado en conjunto con el ICD permite congelar fondos cuando los ‘propietarios’ no logran evidenciar su origen; en esos dos años se identificaron 20 casos sospechosos.
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LO ÚLTIMO SOBRE: sospechosos
Se trató sobre tres funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública, quienes fueron acusados por falsificar pasaportes e introducir una familia al país de manera ilícita hace 50 años.
Entre los detenidos figura Alham Albashir, una mujer de nacionalidad siria, quien habría colocado la bomba en la concurrida avenida Istiklal en el centro de Estambul.