Fiduciaria fue sancionada con el pago de poco más de $65.000; sin embargo, el castigo fue apelado ante el Conassif. La Superintendencia detectó deficiencias en las políticas de conozca a su cliente y en cuanto a las alertas que debe emitir ante el ICD, cuando uno de sus clientes incurre en una operación sospechosa. Esta es tercera entidad financiera castigada por infringir la ley 8204.
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LO ÚLTIMO SOBRE: ley 8204
Nueve meses después de haber salido de prisión gracias a un beneficio legal que redujo las penas por introducir drogas a las cárceles, 59 mujeres no logran conseguir trabajo.
Con el fin de identificar de mejor manera a los clientes que puedan cometer delitos como el blanqueo de capitales, las entidades financieras deberán clasificar a sus clientes en niveles de riesgo y mejorar los mecanismos de rastreo de actividades ilegítimas.